ROTTERDAM- Een 47-jarige man en een 40-jarige vrouw uit Rotterdam zijn door de politie aangehouden als onderdeel van een grootschalig onderzoek naar ondergronds bankieren. Het echtpaar wordt ervan verdacht miljoenen euro’s, dollars en ponden illegaal te hebben verplaatst. Bij huiszoekingen zijn diverse gegevensdragers, contant geld, een geldtelmachine en een Range Rover in beslag genomen. Ook zijn er beslagen gelegd op meerdere bankrekeningen.
Het onderzoek, genaamd 26Alencon, werd op 30 mei 2023 gestart door de Taskforce Underground Banking (TF-UB) en wordt geleid door het Landelijk Parket. De verdachten zouden voor derden grote contante geldbedragen internationaal hebben verplaatst. Er zijn aanwijzingen dat deze geldstromen afkomstig zijn van criminele activiteiten.
Ondergronds bankieren speelt een vitale rol in de werking van internationale georganiseerde misdaad. Het maakt het mogelijk om grote sommen geld te verplaatsen of om te zetten in cryptovaluta, zonder dat dit geld fysiek grenzen overschrijdt. Dit systeem is voornamelijk gelinkt aan de drugshandel en faciliteert investeringen in vermogen en andere criminele ondernemingen.
De politie en het Openbaar Ministerie (OM) zien het bestrijden van crimineel ondergronds bankieren als een prioriteit. De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies en het Landelijk Parket hebben binnen de TF-UB een strategie ontwikkeld om de meest schadelijke internationale netwerken van ondergrondse bankiers en valutabrokers aan te pakken.
Wat maakt het nou uit of de bank onder de grond, boven de grond of op de eerste of tweede verdieping zit…